Archivio mensile:febbraio 2020

KYC su Exchange

Per la legge ogni persona deve fare il riconoscimento

personale coi propri documenti

Per  Attivazione account

Fiat ( euro dollaro ) – Crypto

per attivare account su Exchange

cambio euro con crypto

Servono dati e documenti

✅ Nome e cognome

✅ numero di telefono

✅ mail

✅ dati personali…

✅ Google Authenticator

✅ documenti :

LINEE GUIDA AL KYC

Know Your Customer

( Conosci il Tuo Cliente )

Documento ID

Documenti d’Identità accettati per gli Utenti:

( valida e non scaduta )

con indirizzo residenza

corrispondente ad un utenza domestica

– PROVA  di  RESIDENZA

che abbia massimo 3 mesi

Caricare nel sistema uno di questi documenti

✅ Carta IDentità
✅ Passporto
✅ Patente di Guida

Prova di Indirizzo di Residenza

Caricare nel sistema uno di questi documenti

✅ Estratto Conto Bancario
✅ Fattura Tasse
✅ Fattura Utenza
✅ Fattura Telefonica

✅
✅ Fattura Acqua
✅ Fattura LUCE
✅ Fattura GAS

✅
✅ Certificato INPS

✅ Certificato Residenza x Uso Sportivo

oppure

Ente dove riportato intestazione dell’ente,

una data ed il Tuo indirizzo di residenza, che corrisponde

alla residenza indicata nel documento di identità,

emesso non più di 3 mesi fa

⚠️ Accertarsi che tutti i documenti forniti siano:

✔️ Chiari e Leggibili

✔️ l’immagine deve essere a Fuoco senza ombre con luce del giorno, non artificiale

(tutti i dettagli devono essere facilmente leggibili)

✔️ Pagina intera
✔️non ritagliati e/o modificati
✔️Devono essere Integri


La procedura KYC (conoscere il cliente)



Cosa deve fare un utente iscritto in Binance – Kraken Uphold per concludere questo processo?

Il processo KYC inizia da ora in poi. A quel tempo i membri sono obbligati a fare il login in base ai loro conti di back office dove sono guidati come procedere con il processo KYC. Queste indicazioni contengono istruzioni per la documentazione da presentare. Intendiamo aver concluso questo processo il 01 ottobre 2019.


Quali tipi di documenti sono autorizzati ad accertare l’identità in questo processo?

 Secondo le norme KYC, sono state raccolte due categorie: una è una prova fotografica dell’identità e l’altra è una prova della residenza.
Secondo lo status degli utenti , vale a dire individuale, di gruppo, di business, ecc.,
Diversi tipi di documenti sono consentiti. Le informazioni sui moduli dovrebbero essere d’accordo con le informazioni fornite nei conti degli utenti.
Nel seguito sono elencati i necessari documenti KYC per le diverse categorie da parte degli utenti. 


caratteristiche


Gli individui:

Documenti del personale

Identità fotografica (più legalmente / N nome / N e tutti gli altri nomi usati)

Passaporto

Carta d’identità

Scheda d’identità elettorale

Patente di guida


Indirizzo

Utility bill come telefono, elettricità ecc (non più vecchio di 3 mesi)

Dichiarazione bancaria / libro di risparmio  / ESTRATTOCONTO

 Scrittura ufficiale della pubblica amministrazione con intestazione, ad esempio conferma dell’ufficio di registrazione


Aziende:

Nome dell’impresa

Posizione dell’attività

Indirizzo dell’impresa

Identità dei firmatari

Certificato di costituzione

Atto costitutivo

Certificato del proprietario economico ultimativo


Società, gruppi e dotazioni personali:

Nome e indirizzo legali

Identità di tutti i partner e il loro indirizzo

Identità dei firmatari

Certificato di registrazione

Contratto di compagno

Certificato del proprietario economico ultimativo


Quali passi devo ora portare a completare tutto?

Accedi secondo il tuo account e seguendo il Video Tutorial carica i FILE.

Assicurati che il tuo nome e cognome registrati siano gli stessi,  come sui documenti da voi inviati per il tuo account personale.
(Questi due campi devono contenere solo segni inglesi.)

Assicurati che anche il tuo indirizzo e-mail  ed i numeri di telefono siano corretti ( questi sono importanti ).



Le transazioni anonime non sono consentite  e l’exchange rigorosamente rispetta la direttiva anti-riciclaggio di denaro  e la realizzazione della procedura KYC in tutti gli aspetti della loro attività.

 

Ricordo a tutti che la Sicurezza Totale sulle Cryptomonete ce l’abbiamo quando si trovano nel Portafoglio Fisico e non in quello online.

Gli exchange si utilizzano per cambiare le monete tra loro e non per tenerle ferme online.

Quando si finiscono gli scambi

occorre trasferire le Crypto

nel LEDGER o in Exodus

Chi ha le Chiavi private delle Cryptomonete è il vero padrone del Valore.

L’exchange non da mai le Chiavi private il Portafoglio Fisico si .

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–-ààò